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【養天和快訊】李能董事長主持召開養天和第一屆董事會第二次會議

發布時間:2019/5/25 14:15:46    發布員:本站原創     瀏覽:
  5月24日,養天和大藥房股份有限公司第一屆董事會第二次會議在公司會議室召開。公司董事長李能,董事張恩深、謝長宇、陳愛文、盧軍出席了會議,會議應出席5人,實際出席5人,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事會成員劉文廣、肖光稀、羅芳明,公司高級副總裁張莉紅、副總裁朱希、副總裁田武星,副總裁、董事會秘書陳新文和財務總監王飛躍列席了會議,李能董事長主持了此次會議。
根據《董事會議事規則》,董事長李能代表董事會作了《2018年度董事會工作報告》,總裁張恩深作了《2018年度總經理工作報告》,財務總監王飛躍作了《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算報告》和《2018年度利潤分配方案的議案》的說明,董事會秘書、副總裁陳新文宣讀了《關于聘請2019年公司審計機構的議案》和《關于提請召開2018年度股東大會的議案》。
公司各位獨立董事圍繞議案進行充分的交流討論發表了意見,會議全票通過了《關于2018年度總經理工作報告的議案》、《關于2018年度董事會工作報告的議案》、《關于2018年度財務決算報告的議案》、《關于2019年度財務預算報告的議案》、《關于2018年度利潤分配方案的議案》、《關于聘請2019年公司審計機構的議案》、《關于提請召開2018年度股東大會的議案》七個議案。
按照《股東大會議事規則》的要求,此次會議審議通過的《關于2018年度董事會工作報告的議案》、《關于2018年度財務決算報告的議案》、《關于2019年度財務預算報告的議案》、《關于2018年度利潤分配方案的議案》、《關于聘請2019年公司審計機構的議案》還將提交2018年度股東大會進行審議。
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